• 21 05.2019
    北京君嘉律師事務所關于北京必可測科技股份有限公司2018年年度股東大會的見證意見書

    055棋牌北京君嘉律師事務所(以下簡稱“君嘉”)依法接受北京必可測科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,指派本所鄭英華律師、楚雪俠律師(以下簡稱“君嘉律師”)列席公司2018年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”或“會議”),并履行見證義務。

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  • 21 05.2019
    2018年年度股東大會決議公告

    一、會議召開和出席情況:(一)會議召開情況:1.會議召開時間:2019 年5月20 日;2.會議召開地點:公司會議室;3.會議召開方式:現場;4.會議召集人:董事會;5.會議主持人:董事長何立榮先生;6.召開情況合法、合規、合章程性說明:公司已于2019 年4 月25 日在全國股份轉讓系統公司指定的信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告。本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《北京必可測科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

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  • 25 04.2019
    關于召開2018年年度股東大會通知公告

    一、會議召開基本情況:(一)股東大會屆次:本次會議為2018年度股東大會。(二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《北京必可測科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。(四)會議召開日期和時間:本次會議召開時間:2019年5月20日10:00。預計會期1/2天。(五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。

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  • 25 04.2019
    關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告

    根據北京必可測科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的經營需要,為了提高公司閑置募集資金的使用效率,在確保募集資金使用計劃及日常經營需求的前提下,公司根據相關的法律法規及《北京必可測科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定,擬使用閑置募集資金購買銀行低風險型理財產品。

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  • 25 04.2019
    關于預計2019年日常性關聯交易的公告

    055棋牌本公司及董事會全體成員保證告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶法律責任。一、關聯交易概述:(一)關聯交易概述:本次關聯交易是預計2019年度日常性關聯交易。根據公司業務發展及生產經營情況,預計2019年度公司實際控制人何立榮、張敬為公司貸款提供擔保,擔保情況如下:

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  • 25 04.2019
    關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    根據全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《關于掛牌公司股票發行有關事項的規定》、《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等業務規則的有關規定,北京必可測科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“必可測”)董事會對公司2018年度募集資金存放和使用情況進行了專項核查,現將核查情況做專項說明如下:

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